ag最新网址江西特种电机股份有限公司2020年第

时间:2021-04-23 12:11

  本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  1、本次会议的通知已于2020年11月18日在《证券时报》和巨潮资讯网()上发出,2020 年 11 月 22 日,公司控股股东江西江特电气集团有限公司(持有公司股份 240,875,533 股,占公司总股本的比例为 14.12%)向公司董事会发出《关于在江西特种电机股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会上增加临时提案的函》,提议将 《公司章程修正案》、《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》、《关于增加并选举新的董事的议案》提交至公司 2020 年第二次临时股东大会审议,该议案已经公司第九届董事会第二十次会议审议通过,因增加临时提案,公司 2020 年第二次临时股东大会审议的提案有所变动,除上述变动外,本次股东大会的召开时间、召开地点、召开方式、股权登记日等其他事项均保持不变,并将变动后的情况通知已于2020年11月24日在《证券时报》和巨潮资讯网()上发布。

  3、为尊重中小投资者,提高中小投资者对股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项的参与度,本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票,中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上(不含本数)股份的股东以外的其他股东。

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年12月3日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020年12月3日上午9:15至下午15:00。

  5、现场会议召开地点:江西省宜春市环城南路581号公司办公楼5楼会议室。

  通过现场和网络投票的股东41人,代表股份359,071,160股,占上市公司总股份的21.0435%。

  其中:通过现场投票的股东5人,代表股份331,344,502股,占上市公司总股份的19.4186%。

  通过网络投票的股东36人,代表股份27,726,658股,占上市公司总股份的1.6249%。

  通过现场和网络投票的股东40人,代表股份174,295,627股,占上市公司总股份的10.2147%。

  其中:通过现场投票的股东4人,代表股份146,568,969股,占上市公司总股份的8.5897%。

  通过网络投票的股东36人,代表股份27,726,658股,占上市公司总股份的1.6249%。

  本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

  议案1.00 《关于公司2018年度非公开发行部分募投项目终止及部分募集资金永久补充流动资金的议案》

  同意359,048,860股,占出席会议所有股东所持股份的99.9938%;反对12,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0035%;弃权9,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0027%。

  同意174,273,327股,占出席会议中小股东所持股份的99.9872%;反对12,700股,占出席会议中小股东所持股份的0.0073%;弃权9,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0055%。

  同意359,039,460股,占出席会议所有股东所持股份的99.9912%;反对22,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0062%;弃权9,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0027%。

  同意174,263,927股,占出席会议中小股东所持股份的99.9818%;反对22,100股,占出席会议中小股东所持股份的0.0127%;弃权9,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0055%。

  同意359,061,060股,占出席会议所有股东所持股份的99.9972%;反对500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0001%;弃权9,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0027%。

  同意174,285,527股,占出席会议中小股东所持股份的99.9942%;反对500股,占出席会议中小股东所持股份的0.0003%;弃权9,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0055%。

  同意359,061,060股,占出席会议所有股东所持股份的99.9972%;反对500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0001%;弃权9,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0026%。

  同意174,285,527股,占出席会议中小股东所持股份的99.9942%;反对500股,占出席会议中小股东所持股份的0.0003%;弃权9,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0055%。

  本次会议由北京市康达律师事务所周群、杨丽薇出席见证,并出具《法律意见书》。《法律意见书》认为,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席会议人员的资格均合法、有效;本次会议审议的议案合法、有效;本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。

  2、北京市康达律师事务所出具的《关于江西特种电机股份有限公司2020年第二次临时股东大会的法律意见书》。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江西特种电机股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月3日召开的第九届董事会第七次会议审议通过了《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》:同意在保证募投项目资金需求的前提下使用闲置募集资金暂时补充流动资金,使用金额为人民币7.84亿元,使用期限自董事会审议通过后起不超过12个月,具体期限为从 2019年12月4日至 2020年 12月3日。具体内容详见公司刊登在《证券时报》和巨潮资讯网()上的相关公告。

  2020年11月17日,公司召开的第九届董事会第十九次会议,2020年12月3日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司2014年度非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于公司2018年度非公开发行部分募投项目终止及部分募集资金永久补充流动资金的议案》:截止2020年10月31日,公司2014年度非公开发行募投项目已经结项,节余募集资金及未支付的合同尾款、质保金将全部永久补充流动资金,前期已用于临时补充流动资金的募集资金,将视同直接划转,不再归还至募集资金账户;公司2018年度非公开发行募投项目已经完成或终止,公司将节余募集资金43,000.00万元直接转为永久补充流动资金,不再归还至募集资金专户。

  扣除上述永久补充流动资金金额后,公司本次需归还31,264.47万元,截止2020年12月3日,公司已将上述用于补充流动资金全部归还至募集资金专用账户,同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。

  本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  江西特种电机股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到控股股东江西江特电气集团有限公司函告,获悉其所持有本公司的部分股份解除质押及再质押,具体事项如下:

  本次股份补充质押事项对公司生产经营、公司治理、业绩补偿义务履行等不会产生影响。

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